
Собрание акционеров 2019 г.
Сообщение проведения годового общего собрания акционеров АО “Искож” за 2019г.
На основании требований Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011
с 1 сентября 2012 г. АО "Искож" для публикации раскрываемой информации в сети Интернет использует страницу уполномоченного информационного агентства АО "Прайм": https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
На данной странице можно найти полный спектр документов АО "Искож", подлежащих обязательному раскрытию.
Совет директоров Акционерного общества “Нефтекамское производственное объединение искусственных кож” извещает своих акционеров о том, что 30 сентября 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (по решению Совета директоров на основании ст.2 Федерального закона №50-Фз от 18.03.2020г. в связи с принятыми мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06.09.2020 г. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Уфимский филиал АО «Статус», 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119. Дата окончания приема предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 03 сентября 2020 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30.09.2020г., последний день срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней: 29.09.2020г до 24.00ч.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2019 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов акционерам.
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам 2019 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью.
8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов общества, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться с 07.09.2020 года с 9.00 до 13.00 местного времени в рабочие дни по адресу: Россия, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2, отдел кадров. Телефон: (34783) 2-21-32.Совет директоров АО “Искож”.
Сообщение проведения годового общего собрания акционеров АО “Искож” за 2019г.
Сообщение и итоги проведения годового общего собрания акционеров АО “Искож” за 2018г.
Сообщение и итоги проведения годового общего собрания акционеров АО “Искож” за 2017г.